Дипломная работа на тему: Виды подделок документа и их распознавание

Введение

Документ и документооборот являются неизбежными спутниками современного общества. Однако в условиях современного мира постоянно появляются новые и все более эффективные способы подделки и внедрения в документооборот поддельных документов.

В действующем Уголовном кодексе РФ о подделке документов упоминается в целом ряде статей. В некоторых из них поддельный документ выступает предметом, в других - средством совершения преступления. Данная система норм включает 77 статей УК, которые составляют 28% из всех статей Особенной части УК РФ. При этом в 11 статьях подложный документ является обязательным автономным признаком основного состава преступления, в 16 - обязательным признаком основного или квалифицированного состава преступления, еще в 42 - типичным факультативным признаком состава преступления. Судебная статистика свидетельствует о широкой распространенности этих деяний. Только по общей норме (ст. 327 УК) и только в 2008 - 2010 гг. динамика предусмотренного в ней преступления колебалась в пределах от 47 173 до 68 942. Статистика МВД, впрочем, показывает качественно иные цифры (к примеру, зарегистрировано за 2008 г. 8699 преступлений, за 2009 г. - 6881 преступление, за 2010 г. - 6655).

Такая тенденция объясняется действием ряда причин. Во-первых, широкое распространение получили средства копировально-множительной и компьютерной техники. Во-вторых, сказываются экономическая нестабильность в стране, ослабление контроля за деятельностью органов и лиц, издающих документы, отсутствие достаточной криминалистической техники и образцов наиболее важных документов, находящихся в обращении. В-третьих, недостаточная согласованность нормативных актов, отсутствие единства терминологии затрудняют правоприменительную деятельность, приводят к сбоям механизм реализации уголовной ответственности за преступные посягательства в сфере обращения документов.

Несмотря на обширное число исследований, посвященных подделке документов, служебному подлогу и другим видам подделки, в подавляющем большинстве из них анализируются проблемы уголовно-правовой регламентации конкретного состава преступления. Как правило, они не носят комплексного характера, поэтому до сих пор не выявлены внутренние взаимосвязи и закономерности формулирования и соотношения соответствующих преступлений.

Далеко не полно изучен и воспринят богатый зарубежный опыт борьбы с подделкой документов.

Целью настоящей курсовой работы является рассмотрение общей характеристики преступного деяния, заключающегося в подделке документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, исследования истории возникновения подделок в России, изучение способов подделки и практики распознавания этих подделок.

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:

. Рассмотреть историю возникновения подделки документов в России в царский, советский и современный периоды;

2. Исследовать основные виды подделки документов;

. Изучить способы распознавания подделки документов.

Методологическую основу исследования данной работы составляют общенаучные методы познания: структурный, логический, исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный.

Структура курсовой работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Оглавление

- Введение

- История возникновения подделки документов в России .1 Подделки документов в царское время

- Подделки документов в советское время

- Подделки документов на современном этапе Глава 2. Виды подделок

- Подчистка документов

- Травление или смывание

- Дописка и допечатка как способ подделки документов

- Подделка подписей

- Подделка оттисков печатей и штампов

- Замена частей документа Глава 3. Распознавание подделок документов

- Заключение

- Список литературы

- подделка дописка подпись штамп документ

Заключение

Первое упоминание о документировании юридических фактов содержит Псковская Судная грамота (1462 - 1271 гг.), а ответственность за незаконные действия с документами (их утрату, неправильное оформление) введена Судебником 1497 года. Судебник 1550 года выделил подлог в самостоятельное преступление. Уложение 1649 года объединило составы преступлений о незаконных действиях с документами в отдельную главу, однако, конкретизация понятии и детализация ответственности за данные преступления произошла лишь в Уложении 1845 года.

В дальнейшем наблюдалась тенденция большей дифференциации уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом документов. Количество составов указанных преступлений в законодательстве советского периода возросло в несколько раз.

На сегодняшний день подделки документов "благодаря" научному прогрессу, компьютерным технологиям получила различные формы, таких подделок стало еще больше. Превращение страны в мировой сырьевой придаток, падение промышленного производства, высокий уровень безработицы, что в свою очередь отражается на нравственности населения, его интересах, социальных ожиданиях, взглядах - всё это побуждает некоторых личностей "вставать на кривую дорожку" путем совершения различного рода преступлений, в том числе и на подделку документов.

Подделка документов (от англ. forgery) - родовое понятие, обозначающее изготовление подложных документов путем полной фальсификации документа или фальсификации отдельных его элементов.

Криминалисты чаще всего выделяют два вида подделок: с интеллектуальным подлогом, то есть документ имеет все реквизиты, по форме правилен, но изложенные в нем данные не соответствуют действительности. И документы с материальным подлогом - подделки, связанные с изменением вида документа, исправлением содержащихся в нем записей, внесением фиктивных реквизитов, которые, в свою очередь делятся еще на два вида: полную поделку, под которой понимается изготовление всех составных частей документа и реквизитов с максимальным учётом особенностей подлинных и частичную подделку, то есть внесение в подлинный документ каких-либо изменений путем подчистки, химического травления текста, дописки, допечатки или исправлений отдельных букв, слов, замены частей документа (фотокарточки, листов), подделки подписей, оттисков печатей и штампов.

Подчистка как способ подделки - это механическое удаление графических реквизитов документов при помощи резинки, путем соскабливания лезвием ножа, бритвы, скальпеля, иглой.

Травление - это воздействие на графические реквизиты документа химическими реактивами: кислотами, щелочами и окислителями.

Дописка - это добавление к графическим реквизитам документа отдельных букв, знаков, слов или части текста. Допечатка - это добавление новых слов, знаков или части машинописного текста.

Замена частей документа проявляется, в основном, в замене фотографий, вклеивании подложных частей документа.

Влияния на квалификацию способ подделки не указывает и учитывается лишь при назначении наказания. В то же время свойства изготовленного предмета, степень его сходства с оригиналом могут иметь решающее значение для квалификации содеянного. По словам экспертов, так или иначе, выявить можно любую подделку. Да и следователи тоже уверены, что подделка всегда оставляет следы: свидетелей, которые подделывали или знали о ней, данные принтеров, записи, даже телефонные переговоры. Эти следы можно найти, и тогда даже экспертиза может не потребоваться - достаточно будет слов свидетелей. Так, например, компания официально заказала и оплатила с расчетного счета изготовление печатей своих будущих контрагентов. Эти бумаги были обнаружены в ходе обычной налоговой проверки и стали материалами уголовного дела.

Технико-криминалистическое исследование документов - это совокупность специальных технических способов и приемов с целью установить закономерности возникновения и движения информации в целом о документе или о его элементах (реквизитах). Оно призвано выявить признаки изменения первоначального содержания документа, восстановить залитые, зачеркнутые тексты, разорванные, сожженные бланки, выявить признаки технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определить систему и конкретный экземпляр пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый текст, вид примененных при изготовлении документа полиграфических средств.

Факты, установленные в процессе проведения технико-криминалистической экспертизы документов, могут непосредственно не раскрывать механизма совершения преступления, однако часто имеют значение для выяснения события преступления.

Нередки случаи, когда с помощью технико-криминалистического исследования документов удается непосредственно установить фамилии преступника и убитого.

При расследовании дел, связанных с изготовлением фальшивых документов, часто возникает необходимость в установлении источника их происхождения, что позволяет исключить возможность изготовления и использования таковых в будущем. При решении этой задачи исследуют материалы документа (бумагу, красители), выявляют особенности печатных форм, использованных при изготовлении отдельных его частей и т.д.

На основании проанализированной судебной практики при написании работы, можно сделать вывод о том, что судебная практика по делам о подделке и использовании поддельных документов богата в количественном отношении, но при этом достаточно традиционна по кругу вопросов и проблем, с которыми приходится сталкиваться судам.

Наибольшее затруднение вызывает точное определение мотива, предмета деяния, объективной стороны, а также квалификация состава по соответствующей части анализируемой статьи и исключение квалификации по смежным статьям УК РФ.

В заключение следует еще раз подчеркнуть необходимость борьбы против преступлений, связанных с подделкой и использованием поддельных документов. Уровень технологического развития во всём мире постоянно растёт в соответствии с общими эволюционными законами развития общества. К сожалению, новые технологии активно и широко используются преступным сообществом.

Для борьбы с данными преступлениями необходимо постоянно развивать и корректировать уголовное законодательство, совершенствовать защиту документации, различного рода наград и знаков отличия от подделок, повышать уровень теоретической и практической профессиональной подготовки экспертов-криминалистов.

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1.Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Проспект, 5 апреля 2013. - 160с.

.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: Проспект, 25 ноября 2012. - 256с.

.Уголовный кодекс РСФСР: Постановление ВЦИК от 22.11.1926 года.

.Уголовный кодекс РСФСР: Постановление ВЦИК от 01.06.1922 года.

Специальная и научная литература

.Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Крминалистика. М.: НОРМА 2000. -990с.

.Агафонов В.В., Филлипов А.Г. Криминалистика: краткий курс лекций. М.: Юрайт. 2012. - 184с

.Алиева М.А. Уголовно-правовая борьба с подделкой документов. Баку.: Фрам. 2003. - 73с.

.Андреев С., Образцов В. Документ как объект криминалистики и следственной практики.// Научно-практический журнал "Уголовное право". 2.2000.

.Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М, 1999.

.Буринский Е.Д. Судебная экспертиза документов. М.: Спарк. 2008. - 230с.

.Волохова О.В., Егоров Н.Н. Криминалистика. Е.П.Ищенко. М., 2011.

. Гричанин И.Г., Щиголев Ю.В. Квалификация подделки и использования подложных документов. //Российская юстиция. 1997.№11

.Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. М.: Проспект. 2011.

. Иванова Е. Официальный документ в электронной форме как предмет преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ// Научно-практический журнал "Уголовное право". 3.2012/май-июнь.

. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. М.: "Контракт". 2010. - 784с.

. Костров С.А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии. Атореферат. дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. М.: 1997. - 20с.

. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Ленинград. 1980. - 278с.

. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Ленинград 1980. -186с.

. Митричев С.П., Терзиев Н.В. Советская криминалистика. 1 часть М.: 1958. - 180с.

. Романов В. Подделка документов глазами криминалистов./ Журнал "Проверка в компании" № 7/2008

. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма. 2005. - 656с.

. Руководство для следователей./ Под общ.ред. В.В.Мозякова. М.: Экзамен. 2005. - 912с.

. Седова Т.А., Эксархопуло. Криминалистика. СПб. 2009.

. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. М.: Проспект. 1996.

. Хибиев Х.С. Проблемы расследования преступлений, связанных с поддельными документами//Журнал "Закон и Право". 08.2010

. Шурухнов Н.Л. Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо. 2006. - 624с.

. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Юристъ 2007. - 376с.